این ماجرا مربوط به سال 2022 است. یکی از چک‌ها که کلاهبرداران به بانک رافدین بردند و بانک برای اطمینان از اصل بودن آن نامه به سازمان مالیات می‌نویسد.

در یک سال 247 چک نوشته شده بود. همه آن‌ها برای 5 شرکت که هیچ کس اسمشان را نشنیده بود.

ذینفع این چک‌ها سه نفر بودند که یکی شان نور زهیر بود.

او 2.5 میلیارد دلار را به شکل نقدی جابجا کرد؛ بزرگترین اسکناس عراق 50 هزار دیناری است که 35 دلار می‌ارزد. اگر همه بسته هایاسکناس را روی هم می‌گذاشتیم، از قله کلیمانجارو بیشتر می‌شد.

دلیل این دزدی عمدتا به فساد گسترده در سیستم اداری عراق مرتبط است.

هنوز مشخص نیست این پول‌ها به خارج از عراق منتقل شده یا داخل کشور است. زهیر که دستگیر شده بود حالا آزاد شده و گروه‌های سیاسی یکدیگر با متهم می‌کنند.